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资料简介：

专门委员会提交结果建议做出最终决策
就专项议题进行提案
负责就专项议题对公司管理层进行审核和质询
提交建议，供董事大会决策
董事会专门
委员会
使董事会正式会议能完全侧重于讨论最重要的议题
重点处理因受全体董事大会限制，难以解决的具体的及/或复杂的问题
通过使委员会的董事侧重于他们熟悉的问题，从而有效地利用董事会的专长
使独立董事能参与处理强调客观性的问题
常规性的董事会事务，业绩监控，批准委员会的建议等等
对日常业务需3-4个稍短的董事会会议
董事会会议应强调效率及有效的董事会贡献
董事会材料简洁明了并重在决策必需的相关信息
提前很长时间提供逻辑分明、简洁明了的董事会材料
因为董事会会议耗时很少，绝大多数常规性工作(例如审计、治理结构、薪酬、管理层发展、风险管理)均在委员会进行
大多数工作均在委员会会议中解决
会议持续很多天，并经常在办公室以外的地点召开
关键领域包括战略和员工
针对关键领域召开1-2个更长且有重点的会议
委员会
董事会委员会应高度独立
标准普尔500家公司设有内部董事的百分比
92
97
67
65
资料来源： Spencer Stuart Study of Boards (1998)
审计
人力资源/薪酬
提名/公司管理
环境、健康和安全
百分比
跨国公司委员会的独立程度
目录
中国董事会的模式
董事会设计的原则
董事会各相关机构的主要工作范围和职责划分
董事会的关键管理流程
董事会工作年历
董事会和各相关机构的信息流
董事会的主要职责是确定公司政策和监督管理层
监督和评估战略规划和年度预算
审核公司重大投资计划
审批公司利润分配方案和红利方案
审批公司增加或减少注册资本方案以及发行公司债务方案
决定公司合并、分立和解散的方案
决定公司内部组织结构和高层的管理机构设置
负责公司总裁的继任计划
聘任或解聘公司总裁
根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁、财务总监等公司高级管理人员
评估最高管理层的业绩
决定高层管理人员的薪酬计划
建立和维持程序来保证公司中的法律和道德做法
制订和修改公司章程
负责召集股东大会，并向股东大会报告工作
负责执行或协调股东大会的决议
负责与外部股东的沟通计划
董事人员的推荐
董事会会议的设定、日程和议题
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